В минувший вторник окружной федеральный суд Нью-Джерси начал следствие против пяти выходцев из Индии, которые за два года смогли вытащить из американских, немецких и китайских банков почти один миллиард долларов.
Только американским банкам, в частности таким, как JP Morgan Chase & Co. Fleet Natиonal Bank, PNC Bank, Chиna Trust Bank, эта, как ее уже успели окрестить, “афера века” стоила 600 миллионов долларов.
Аферисты выдавали себя за металлоторговцев и действовали через подставных лиц, через фиктивные компании в Нью-Джерси, Лондоне и Дели – Allиed Deals Inc, Hampton Lane Inc and SAI Commodиty Inc. и RBG Resources. Все эти гиганты от торговли металлами”, по сути, состояли из вывесок и визиток. Под залог созданной сетки фирм аферисты взяли несколько крупных кредитов якобы для закупки металла. В действительности все эти деньги Журналали на их личные счета.
Афера оказалась случайно. Один из банковских служащих, выдававший кредит, решил проверить местонахождение их фирм в Нью-Джерси. Можно представить себе его удивление, когда по указанному адресу он увидел лишь небольшую вывеску. Сегодня четверо из аферистов находятся под домашним арестом. Лидер группы Верендра Растоджи, которому удалось убежать, задержанный третьего мая Интерполом в Лондоне. Сейчас ведутся переговоры о выдаче его американским властям. Согласно американским законам, всем им грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.